Banco Central liquida Sefer Investimentos ligada ao Banco Master após investigação

Banco Central ordena liquidação da Sefer Investimentos

O Banco Central anunciou nesta sexta-feira (26) a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos, gestora de recursos de São Paulo envolvida na Operação Compliance, que investiga conexões com o Banco Master. A decisão foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da Sefer, que colocou os credores em risco anormal e apresentou graves violações às normas legais, segundo apurou a Gazeta do Povo.

Relação financeira e investigação detalhada

Segundo o Banco Central, a Sefer Investimentos movimentou cerca de R$ 1,8 bilhão oriundos do Banco Master desde 2023. Apesar disso, a gestora tem baixa participação no Sistema Financeiro Nacional, respondendo por menos de 0,0004% do mercado e administrando apenas 0,17% dos recursos de terceiros. Como medida cautelar, os bens dos controladores e ex-administradores da Sefer foram bloqueados a partir desta sexta.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal indicam que os recursos aplicados pelo Banco Master na Sefer foram usados para comprar notas comerciais e direitos creditórios ligados a empresas de Daniel Vorcaro, banqueiro no centro do esquema, ou a seus intermediários. Entre os fundos citados está o City 2, sob administração da Sefer.

Esquema de fraudes e impacto no mercado financeiro

As autoridades suspeitam que essas operações tenham sido usadas para retirar recursos do Banco Master por meio de ativos de valor e qualidade duvidosos, beneficiando empresas associadas ao grupo econômico de Vorcaro. A relação comercial entre Sefer e Banco Master remonta ao período em que este atuava como Banco Máxima.

Desde o início da Operação Compliance Zero, em novembro do ano passado, o Banco Central já liquidou oito empresas ligadas ao esquema fraudulento atribuído a Vorcaro via Banco Master. Entre elas, além do próprio banco, estão as áreas de investimentos e corretagem do Master, os bancos digitais Will Bank e Let’s Bank, a gestora Reag, o Banco Pleno e agora a Sefer Investimentos.

O escândalo também resultou na recuperação judicial da Fictor Holding, que havia anunciado a compra de parte do Banco Master com investidores árabes pouco antes da ação da Polícia Federal. Vorcaro foi preso enquanto tentava embarcar para Dubai para negociar a venda de sua empresa.

A Gazeta do Povo buscou a Sefer Investimentos para comentar a liquidação e aguarda resposta.